Publication:

Lideres - 2021-06-07

Data:

Las criptoempresas y el lavado de dinero

PERSPECTIVAS

Tom Wilson, Reuters

Muchas empresas de criptomonedas no cumplen las normas financiera s contra lavado de dinero y anti terrorismo del Reino Unido, indicó la semana anterior el órgano de control financiero del país, mostrando cómo algunas partes del emergente sector tienen dificultades para cumplir los parámetros requeridos. A lo largo de sus 12 años de vida, el mundo de las criptomonedas ha mostrado estándares poco estrictos contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Si bien se considera que los estándar es han mejorado, los reguladores global es y las autoridades han expresa do en los últimos meses su preocupación por el uso ilícito de criptomonedas. Desde enero, las empresas relacionadas con las criptomonedas deben registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido, que supervisa su cumplimiento de las leyes británicas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, antes de hacer negocios. “La FCA solo registrará firmas en las que confíe que existen procesos para identificar y prevenir esta actividad”.

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El Comercio

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